Корпоративное управление

Sadovaya Group осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Великого Герцогства Люксембург. Поскольку акции Sadovaya Group котируются на Варшавской фондовой бирже, она также соблюдает правила и большинство положений о корпоративном управлении ВФБ. Некоторые принципы применяются по отношению к Компании исключительно в рамках, разрешенных Люксембургским корпоративным правом и корпоративной структурой Sadovaya Group, в частности, одноуровневая структура, в отличие от двухуровневой структуры, которую предполагают правила корпоративного управления ВФБ. У Компании нет двух отдельных органов управления (наблюдательного совета и органа управления), которые являются обязательными для польских акционерных обществ. Вместо этого, Совет директоров осуществляет как управленческие, так и контрольные функции. Соответственно Компания соблюдает те принципы правил корпоративного управления ВФБ, которые касаются отношений между наблюдательным советом и органом правления не напрямую, а в целом.

Совет директоров

Совет директоров в настоящее время состоит из двух директоров А и двух директоров B, которые назначаются общим собранием акционеров. Срок полномочий директоров не может превышать шести лет, и любой директор исполняет свои обязанности до момента избрания его преемника. Ежегодно они освобождаются от своих обязанностей за прошедший год. Любой директор может быть снят с должности в любое время без предварительного уведомления и без повода Общим собранием акционеров или может быть переизбран на последующий срок. Совет директоров наделен широкими полномочиями относительно принятия каких-либо действий, необходимых или целесообразных для выполнения корпоративных целей Компании, за исключением действий, выполняемых в соответствии с законом или уставом Sadovaya Group Общим собранием акционеров. Оно является высшим органом принятия решений в управленческой иерархии Компании.

Общие собрания акционеров

Ежегодное Общее собрание акционеров проводится в Люксембурге по официальному зарегистрированному адресу в третью среду июня. Прочие собрания акционеров могут проводиться в том месте, в то время и с такой периодичностью, которые являются необходимыми для эффективного функционирования Sadovaya Group. Уведомление о проведении общего собрания публикуется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Акционеры могут принять участие в собрании лично или посредством доверенного лица.

Ежегодный аудит

Компания проводит ежегодный аудит, независимые аудиторы назначаются Общим собранием акционеров. Нормативная годовая отчетность составляется в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета в Люксембурге, и консолидированная финансовая отчетность составляется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в Европейском Союзе. Финансовая отчетность утверждается Советом директоров.